albanianews365 ekonomi

Raporti me 7 skema pastrimi parash në prona, piktura e mallra luksi! Ish zyrtari merr ‘dhuratë’ 140 mijë €, 18-vjeçarja bëhet me vilë 1.5 mln euro në bregdet 

Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se ka identifikuar 7 skema të pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar. Paratë sipas raportit pastrohen kryesisht në sektorin e pasurive të paluajtshme, ku trojet blihen lirë dhe brenda pak ditësh shiten shumë herë më shtrenjtë. Tjetër skemë e përdorur vjet kishte në fokus investimin në vepra arti apo blerje mallrash luksoze,agjencia e inteligjences financiare,pastrimi i parave 

Read More